21世紀(jì)經(jīng)濟報道21財經(jīng)APP謝水旺上海報道
近日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布判決書稱，曾任螞蟻金服數(shù)字娛樂中心業(yè)務(wù)經(jīng)理的劉某男，利用其負責(zé)支付寶客戶準(zhǔn)入和投訴管理的職務(wù)便利，讓審核不通過的企業(yè)審核通過后，我們處理了各類涉及賭博、詐騙的投訴。當(dāng)我們實在無法應(yīng)對支付寶檢查時，我們及時通知他人變更支付實體，從而收受了數(shù)千萬元的賄賂。
但截至7月17日下午，刑事判決書已下線。
這很常見。一位支付機構(gòu)人士表示，掌握風(fēng)控的人就有這個空間。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲得的刑事判決書顯示，檢察機關(guān)為杭州市西湖區(qū)人民檢察院，該案由杭州市西湖區(qū)人民法院審理。今年1月4日作出判決。
杭州市西湖區(qū)人民法院的這份判決書顯示，杭州市西湖區(qū)人民檢察院指控被告人劉某男、孫某敬犯非國家工作人員受賄罪，被告人吳某、孫某因犯行賄非國家人員罪，于2018年6月21日被提起公訴。
同時，經(jīng)杭州市中級人民法院批準(zhǔn)，西湖區(qū)人民法院將審理期限延長三個月。經(jīng)檢察機關(guān)建議，曾一度延期審理。審判現(xiàn)已結(jié)束。
法院查明：1、2016年7月至2017年8月，劉某男利用擔(dān)任螞蟻金服數(shù)字娛樂中心業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)支付寶客戶接入和投訴管理的職務(wù)，為被告人提供服務(wù)。協(xié)助吳某提供的無法通過審核的公司進行審批，并為吳某提供的公司處理各類涉及賭博、詐騙的投訴。當(dāng)確實無法應(yīng)對支付寶公司的檢查時，吳某被通知及時變更支付主體。
為表示謝意，被告人吳某將一張尾號為3383的招商銀行卡送給被告人劉楠。 2016年7月24日至2017年6月19日，被告人吳某共向該賬戶轉(zhuǎn)入人民幣372.9萬元，上述款項被被告人劉某男用于刷卡消費、提取現(xiàn)金。
2、2017年4月至2017年7月，被告人劉某男利用擔(dān)任螞蟻金服數(shù)字娛樂中心業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)支付寶客戶接入和投訴管理的職務(wù)，為被告人孫某兵提供服務(wù)。介紹人方某珍（另）提供幫助，審批了方某珍提供的無法審批的公司，并為方某珍提供的公司處理了各類賭博、詐騙相關(guān)投訴，使相應(yīng)公司能夠正常使用。支付寶進行收付款，在確實無法應(yīng)對支付寶公司檢查時，及時通知被告孫某兵等人變更支付主體。方某珍通過被告人孫某兵，于2017年4月27日、5月26日、7月21日分三期向被告人劉某男交付現(xiàn)金，共計人民幣1000萬元，被告人孫某兵為收款人。某公司收到傭金50萬元。案發(fā)后，被告人孫某兵提取贓款50萬元。
3、2017年3月，被告人孫某晶利用其擔(dān)任螞蟻金服數(shù)字娛樂中心高級業(yè)務(wù)開發(fā)專家、負責(zé)審批支付寶商戶合同的便利條件，為被告人吳某提供協(xié)助，并將所提供的信息轉(zhuǎn)移給被告人吳某。吳某向該公司批準(zhǔn)劉慶南擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，以便劉某可以為吳某提供的公司處理各類賭博、詐騙相關(guān)投訴，以便吳某提供的公司可以正常使用支付寶進行收支。為表達謝意，被告人吳某于2017年6月將孫登記的尾號為5105的建設(shè)銀行卡贈送給被告人孫靜，該卡分別于2017年6月、7月、8月使用。轉(zhuǎn)賬人民幣總額為人民幣29.6萬元。
值得一提的是，判決書還披露了逮捕和立案的過程，確認(rèn)2017年8月9日19時，公安機關(guān)接到舉報，稱被告人孫某晶、劉某男嫖娼并非國家工作人員收受賄賂。警方將兩人從天目山路支付寶公司帶至派出所接受調(diào)查。被告人吳某在海口入境時被抓獲。被告人孫某兵被動歸案。
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，杭州市西湖區(qū)人民法院作出如下判決：
一、被告人劉某男犯受非國家工作人員賄賂罪，判處有期徒刑九年，并處沒收財產(chǎn)人民幣100萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；服刑前羈押的判決執(zhí)行后，拘留一天（扣除刑期一天，即2017年8月10日至2026年8月9日）；
2、被告人吳某犯受賄罪，判處非國家人員罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬元（刑期自2017年8月15日起至2020年8月14日止。罰款限在行賄后十日內(nèi)繳納）判決生效）；
三、被告人孫某兵犯賄賂非國家人員罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金人民幣30萬元（刑期自2017年9月26日至2020年3月25日），處罰金須在十日內(nèi)繳納判決生效后）；
4、被告人孫某敬犯非國家人員受賄罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月（緩刑期限自判決生效之日起計算）；
5、公安機關(guān)查獲的贓款60.1萬元、手機6部、涉案郭某、孫某的銀行卡及其他作案工具予以收繳；贓款人民幣194244元及尾號5105的建設(shè)銀行卡利息予以沒收。暫存本院的贓款人民幣756元予以沒收；立案被盜物品為北京N轎車一輛、大廠回族自治縣富泰花園蘭園46號樓3單元1402室的財物、小區(qū)一個停車位。一件依法拍賣變賣后上繳國庫；贓款81889.9元及郭莉莉尾號3383招商銀行卡利息被沒收；登記被告劉楠的妻子張二的名字被封在北京市朝陽區(qū)廣州市曲路21號1號樓13層1301室的房產(chǎn)，并被依法拍賣。優(yōu)先權(quán)消除后，追回屬于被告劉某男的部分收益；不足部分繼續(xù)向被告人劉某南追繳并上繳國庫。
杭州市西湖區(qū)人民法院最后表示，如對判決不服，可以在收到判決書的次日起十天內(nèi)通過本院或直接向浙江省杭州市中級人民法院提起上訴。以書面形式提出申訴的，應(yīng)當(dāng)提交申訴書正本一份、副本兩份。
目前，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者尚不清楚被告是否會上訴。
隨附的：
被告人劉某男（化名宏遠），男，1984年8月19日出生，漢族，籍貫河南省鄭州市，大學(xué)學(xué)歷，螞蟻金服（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司數(shù)字娛樂中心業(yè)務(wù)經(jīng)理。戶籍地為河南省鄭州市，居住地為北京市朝陽區(qū)。因該案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被捕。目前被關(guān)押在杭州市西湖區(qū)看守所。
被告人吳某，男，1982年4月9日出生，漢族，出生地北京，大學(xué)學(xué)歷，北京金鵬源科技有限公司負責(zé)人，戶口所在地北京市東城區(qū)，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)， 2017年因該案于2016年8月15日被刑事拘留，2016年9月13日被逮捕，目前被關(guān)押在杭州市西湖區(qū)看守所。
被告人孫某兵，女，1979年2月28日出生，回族，籍貫河南省洛陽市，大學(xué)學(xué)歷，盛付通電子支付服務(wù)有限公司北京分公司負責(zé)人，戶口所在地西安市碑林區(qū)。陜西省某市，家住北京市朝陽區(qū)。因該案于2017年9月26日被刑事拘留，同年11月2日被捕。目前被關(guān)押在杭州市看守所。
被告人孫某景（昵稱繁銀），男，1980年10月12日出生，漢族，籍貫江蘇省連云港市，碩士研究生，螞蟻金服（杭州）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司數(shù)字娛樂中心高級業(yè)務(wù)人員。有限公司專家，戶籍地為北京市大興區(qū)，暫住杭州市西湖區(qū)。因該案于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被捕。 2018年6月1日，他被保釋候?qū)彙?
