人民網(wǎng)重慶8月1日電記者今天從重慶市公安局江北分局獲悉，近日，江北警方破獲一起特大網(wǎng)絡小額交易詐騙案。整個鏈條摧毀了模仿股票期貨交易、買漲買跌、編制數(shù)據(jù)的模式。修改后的假微交易平臺。

在重慶市公安局指揮下，江北警方奔赴深圳、上海，抓獲犯罪嫌疑人79名，打掉犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點3個，繳獲涉案電腦40余臺、手機100多部。涉案金額超過1.3億元。

一篇微信軟文引出驚天大案

2018年4月，在深入推進重慶警方行動2018專項行動過程中，江北分局刑偵網(wǎng)安民警通過分析研判，發(fā)現(xiàn)了一條涉嫌詐騙線索：一家名為宜興國際的互聯(lián)網(wǎng)微交易平臺涉嫌實施詐騙罪。

5月初，江北區(qū)公安分局接到市民李女士的電話。她在微信上看到一篇介紹宜興國際微交易平臺的文章。其推出億興國際作為決定外匯指數(shù)未來漲跌的新型金融交易。在平臺上，您可以通過選擇外匯、原油、楠木等交易品種下單，選擇周期預測漲跌。李女士信以為真，根據(jù)微信軟文推薦的微信ID聯(lián)系了平臺。

此后，李女士在平臺上繳納了學習費和充值費，共計3457元。經(jīng)過多次交易，李女士基本上都虧損了。當賬戶里只剩下100元時，李女士想把錢取出來，但又取不到。李女士意識到自己被騙后，立即向警方報案。

警方經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該案與以往的網(wǎng)絡賭博交易案件不同。該詐騙團伙通過技術開發(fā)公司開發(fā)交易平臺，平臺公司進行風控管理，代理公司將客戶推薦給上級平臺，賺取手續(xù)費，讓客戶賠錢。利用金錢等手段共同進行后臺操縱、詐騙，牟取利益。

數(shù)萬受害者，涉案金額1.3億元

專案組緊隨其后，經(jīng)過一個多月的廣泛工作，成功鎖定了以鐘某某為首的小額交易詐騙犯罪團伙。通過進一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)該案涉及全國受害人1萬余人，涉案總金額高達1.3億元。

辦案民警查明：2017年底，犯罪嫌疑人鐘某某從廣州某科技公司購買了模仿股票、期貨交易漲跌、可以控制修改數(shù)據(jù)的假微平臺系統(tǒng)，在互聯(lián)網(wǎng)上架設服務器，并發(fā)布了一個名為“一盛”的假微平臺系統(tǒng)。易行平臺外匯、石油、楠木等可以獲取高額回報為誘餌，誘騙大量微信用戶注冊易行、易盛平臺賬戶并充值資金進行微交易。

同時，利用平臺管理賬戶控制平臺，篡改數(shù)據(jù)，導致平臺注冊會員虧損，或誘導注冊會員頻繁交易并收取手續(xù)費進行詐騙，從而獲取巨額利潤。其中，在上海、深圳等地設立了多家代理商。在交易過程中，不少受害者認為平臺數(shù)據(jù)與國際市場同步變化。事實上，這個平臺根本不與國際市場相連，是一個假交易平臺。

據(jù)辦案民警介紹，宜興平臺的運營是按等級制度設計的，底層有無數(shù)的業(yè)務員。志愿者包括團隊負責人、代理公司經(jīng)理、平臺公司CEO、軟件開發(fā)公司等。平臺公司還有專門的風控部門，可以隨意修改數(shù)據(jù)，控制客戶的輸贏。易星的高明之處在于殺客戶的技巧（即風險控制）。對此，很多內(nèi)部規(guī)章制度都要求殺客戶不能太嚴厲，這樣即使客戶不再想玩，也不會舉報。

全鏈條嚴打抓獲犯罪嫌疑人79名

由于涉案人員眾多，科技公司、平臺公司、代理公司等詐騙分子分布在深圳、上海等地。在市公安局刑警總隊反詐騙中心的組織指揮下，江北警方會同基地民警制定周密預案。捕捉計劃。

5月27日，江北警方百余名民警在深圳、上海警方的配合和支持下，對軟件開發(fā)公司、平臺公司、代理公司三個犯罪窩點進行同步抓捕，共計抓獲79名嫌疑人被捕。該犯罪集團主要骨干成員全部到案，主犯鐘某某對自己的犯罪事實供認不諱。

此案的最大亮點是對整個犯罪鏈條的徹底打擊。江北警方相關負責人表示，從最底層的業(yè)務員到代理公司、平臺公司、軟件開發(fā)公司，全國其他地方也曾打擊過類似案件，但一般只針對代理公司或平臺公司。這一次，軟件技術公司將一切都集中在一處，這是很少見的。

警方提醒廣大市民，一般非法平臺既不接受權威金融監(jiān)管，也沒有第三方銀行托管資金。此外，還存在非法操縱交易結果、人為提現(xiàn)門檻等諸多問題。在進行網(wǎng)上小額交易時，一定要擦亮眼睛，識別合法平臺。 （劉正寧易金元小莉）