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今年7月,上海歌斐資產(chǎn)主動(dòng)報(bào)案,引發(fā)廣東澄興、澄興國際控股(02662.HK)、博信控股(600083.SH)實(shí)際控制人羅晶利用供應(yīng)鏈的爆料金融業(yè)務(wù)對(duì)多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行攻擊。詐騙事件涉及京東。
8月20日,據(jù)悉案件出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。京東員工徐某因合同詐騙罪被正式逮捕。該員工曾在京東3C事業(yè)部擔(dān)任采購和銷售經(jīng)理,自2016年起一直在京東工作,負(fù)責(zé)推動(dòng)承興、諾亞的三方供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù),5月份突然辭職今年。
對(duì)此,京東方回應(yīng)第一財(cái)經(jīng)記者稱,京東不了解該情況,無法判斷是否屬實(shí)。由于承興事件已進(jìn)入司法調(diào)查階段,建議以司法機(jī)關(guān)發(fā)布的信息為準(zhǔn)。
早在7月8日晚間,美國股市上市公司諾亞財(cái)富(NYSE:NOAH)開盤就暴跌。諾亞財(cái)富隨即發(fā)布公告稱,旗下歌斐資產(chǎn)信貸基金向甘興國際控股關(guān)聯(lián)第三方公司廣東誠興提供貸款。供應(yīng)鏈融資,總額34億元。承興國際控股實(shí)際控制人近日因涉嫌詐騙罪被中國警方刑事拘留。上海歌斐資產(chǎn)作為這些基金的基金管理人已提起訴訟。
諾亞財(cái)富創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)王靜波在7月8日發(fā)布的內(nèi)部信中表示,該基金投資標(biāo)的主要是向承興國際相關(guān)方支付其與北京京東世紀(jì)貿(mào)易之間的應(yīng)收賬款誠興公司實(shí)際控制人因涉嫌詐騙罪被中國警方刑事拘留。
對(duì)此,京東多方回應(yīng)稱,該事件與京東無關(guān),廣東誠興是京東的普通供應(yīng)商,在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東不知情的情況下,承興涉嫌與京東等公司偽造合同實(shí)施詐騙。對(duì)此,京東也已向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。