玩家們表示，這就像擊鼓傳花，不知道誰(shuí)接班，就會(huì)崩盤(pán)。

李強(qiáng)（化名）至今仍不愿意相信自己踩到了雷霆。我是一名比特幣礦工。我想我已經(jīng)見(jiàn)過(guò)數(shù)百只基金并繞過(guò)了許多陷阱。沒(méi)想到，我最終落入了Tron（超級(jí)）社區(qū)。

注冊(cè)80萬(wàn)會(huì)員的Tokenstore被炸毀后，幣圈最大的市場(chǎng)PlusToken以及自稱與波場(chǎng)有關(guān)的波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)疑似崩盤(pán)，其脆弱性徹底震驚了幣圈所有人資本市場(chǎng)的。

盡管之前有各種資金跑路的消息，但我總覺(jué)得他們兩個(gè)肯定沒(méi)有問(wèn)題。一位貨幣玩家告訴記者。

事實(shí)上，這些資金的核心特點(diǎn)就是利用高額返利來(lái)吸引玩家。這類項(xiàng)目就像鼓上傳花，你永遠(yuǎn)不知道有人接手后就會(huì)崩潰，但唯一可以確定的是，越晚的人介入，風(fēng)險(xiǎn)就越大。一位投資者這樣描述。

玩家并不是不懂要點(diǎn)，只是和下注者賭誰(shuí)能跑得更快。新京報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，盡管逃亡事件頻發(fā)，但資本市場(chǎng)依然活躍。花10萬(wàn)元以上就可以成為市場(chǎng)的主人，然后割韭菜。

資金板塊是指網(wǎng)絡(luò)傳銷以資金流通的形式，拆東墻補(bǔ)西墻，用新會(huì)員的錢支付給老會(huì)員的形式。中倫文德律師事務(wù)所高級(jí)合伙人陳云峰曾公開(kāi)表示，區(qū)塊鏈會(huì)受到金融機(jī)構(gòu)青睞主要有三個(gè)原因：匿名性、知名度高、用戶重疊。

6月28日，北京互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)警惕投資虛擬貨幣市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》號(hào)文，提醒投資者增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

新京報(bào)記者了解到，目前已有多家疑似傳銷在運(yùn)作，有人告訴記者，他們正在積極參與新項(xiàng)目的建設(shè)。

孫宇晨項(xiàng)目遭遇李鬼：波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)疑似崩潰

自6月30日晚起，波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)APP只能打開(kāi)而無(wú)法登錄。有玩家查看平臺(tái)存儲(chǔ)的波場(chǎng)幣，發(fā)現(xiàn)疑似被轉(zhuǎn)出。

李強(qiáng)表示，波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)的獎(jiǎng)勵(lì)體系和運(yùn)營(yíng)機(jī)制與其他基金并沒(méi)有本質(zhì)上的不同，但由于該項(xiàng)目在向外界推廣時(shí)與波場(chǎng)和孫宇晨關(guān)系密切，所以感覺(jué)很可靠。

波場(chǎng)創(chuàng)始人孫宇晨被一些媒體稱為馬云最年輕的弟子。他最近的一次集中曝光是6月初以破紀(jì)錄的價(jià)格購(gòu)買了巴菲特的慈善午餐。

TRON超級(jí)社區(qū)一直聲稱是uTorrent開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，而uTorrent是Tron 27個(gè)超級(jí)代表之一。

據(jù)一名玩家向記者提供的項(xiàng)目宣傳資料顯示，Torrent超級(jí)社區(qū)收到波場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)10元，并對(duì)加入uTorrent超級(jí)節(jié)點(diǎn)的浪潮粉絲給予9元獎(jiǎng)勵(lì)。因?yàn)檫@些小節(jié)點(diǎn)的加入，超級(jí)節(jié)點(diǎn)將獲得更多的獎(jiǎng)勵(lì)和收益。

更讓玩家們信服的是，今年5月波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)線下活動(dòng)合影中，除了社區(qū)13位核心成員之外，還有一位被稱為T(mén)orrent超級(jí)社區(qū)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理Jeffe的人。

我們?cè)谛麄鞑牧现姓业搅斯?jié)點(diǎn)，并且運(yùn)營(yíng)經(jīng)理也認(rèn)可了這些節(jié)點(diǎn)，所以我們自然認(rèn)為這個(gè)平臺(tái)與Tron有關(guān)。李強(qiáng)表示，是在看到5月份的合影后，他才最終決定加入該平臺(tái)。

記者查看波場(chǎng)Tron官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，uTorrent確實(shí)是波場(chǎng)27位超級(jí)代表之一。但值得注意的是，波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)的名稱是Torrent超級(jí)社區(qū)。

uTorrent 和Torrent 是同一個(gè)社區(qū)嗎？孫宇晨曾于今年6月12日回應(yīng)網(wǎng)友提問(wèn)稱，這個(gè)騙子顯然是在玩文字游戲。你看到u是怎么寫(xiě)的嗎？

7月1日上午，該APP涉嫌跑路一天后，孫宇晨在微博發(fā)布資金盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)警示，提醒投資者警惕資金盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。作為全球最知名的公鏈之一，全球（不限于中國(guó)）有一些項(xiàng)目以TRON的名義做純粹的資本，就像索羅斯、巴菲特、孫正義、馬云等每天都在“投資”傳銷。我們的態(tài)度很明確。政府不支持傳銷和資本托盤(pán)。大家也要警惕傳銷和資金托盤(pán)，一定要注意資金安全。

7月9日，波場(chǎng)TRON發(fā)布公開(kāi)聲明稱，所謂波場(chǎng)TRON超級(jí)社區(qū)利用波場(chǎng)TRON、BitTorrent、uTorrent官方名稱從事高額返利違法犯罪活動(dòng)。波場(chǎng)TRON官方對(duì)受騙者的心情和處境表示理解和同情，堅(jiān)決反對(duì)一切打著區(qū)塊鏈技術(shù)幌子的傳銷和基金銷售活動(dòng)；自2019年1月，發(fā)現(xiàn)波場(chǎng)TRON超級(jí)社區(qū)冒用波場(chǎng)TRON官方名義進(jìn)行資金盤(pán)詐騙以來(lái)，波場(chǎng)TRON官方不斷通過(guò)微信群、微博官方渠道、微博群、抖音等方式辟謠。其他渠道，引導(dǎo)投資者謹(jǐn)防詐騙，注意資金安全。網(wǎng)絡(luò)謠言波場(chǎng)TRON尚未辟謠，如有涉及波場(chǎng)TRON的謠言，波場(chǎng)TRON保留追究誹謗造謠法律責(zé)任的權(quán)利。

李逵和李鬼的區(qū)別就一字之差。

記者在多個(gè)波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)維權(quán)群中發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)玩家此前都認(rèn)為該項(xiàng)目是孫宇晨的，因此滿懷信心地進(jìn)入游戲。

豐厚的獎(jiǎng)勵(lì)吸引著人們，有些人用自己的錢來(lái)發(fā)展下一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

據(jù)維權(quán)群玩家統(tǒng)計(jì)，五個(gè)月內(nèi)玩家數(shù)量已達(dá)數(shù)十萬(wàn)。按照近期波場(chǎng)幣單價(jià)0.24元左右計(jì)算，涉案金額近10億元。

如此短時(shí)間內(nèi)的快速擴(kuò)張，與波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)的傳銷模式有關(guān)。

王博（化名）因?yàn)樽约核鶎俚亩鄠€(gè)微信群而接觸到波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)。今年5月，他對(duì)項(xiàng)目參與者（也就是他未來(lái)的雇主）推行的獎(jiǎng)勵(lì)制度印象深刻。

根據(jù)波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)推廣群發(fā)布的獎(jiǎng)勵(lì)制度，收入由靜態(tài)收入和推廣獎(jiǎng)勵(lì)兩部分組成。

首先，根據(jù)用戶在APP上激活的TRON幣數(shù)量，將用戶分為三類：激活1000-30000的用戶為一級(jí)節(jié)點(diǎn)；激活1000-30000的用戶為一級(jí)節(jié)點(diǎn)；激活次數(shù)為30,001-100,000的用戶為二級(jí)節(jié)點(diǎn)；如果激活數(shù)在10萬(wàn)以上，則為三級(jí)節(jié)點(diǎn)。節(jié)點(diǎn)就是用戶的等級(jí)，后期的收益與用戶的等級(jí)直接相關(guān)。靜態(tài)收益即為節(jié)點(diǎn)分紅獎(jiǎng)勵(lì)。將波場(chǎng)幣存入波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)APP即可獲取利息。目前的返利水平一般為每天0.8%。

當(dāng)炒幣的時(shí)候，我不得不擔(dān)心比特幣的價(jià)格今天是高還是明天低。 “這個(gè)項(xiàng)目收入是靜態(tài)的，收入水平比較合理，讓我心里比較踏實(shí)?！蓖醪┱f(shuō)。

更讓他興奮的是，除了分紅之外，如果他能成功地將項(xiàng)目推薦給下一家公司，收入會(huì)更高。根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，下家店鋪在APP上存入TRON幣并激活后，王博將獲得的推廣費(fèi)將分為兩部分： 一次性推廣獎(jiǎng)勵(lì)，按該店鋪激活的TRX數(shù)量計(jì)算下一家店乘以相應(yīng)的返利比例。三級(jí)節(jié)點(diǎn)返傭比例分別為5%、10%、15%。我是二級(jí)節(jié)點(diǎn)。 “如果我推薦的人存了1000個(gè)幣，我得到的比例就是100010%?！蓖醪┙忉尩?。

另一部分推廣費(fèi)每天產(chǎn)生。項(xiàng)目方根據(jù)下級(jí)成員每日靜態(tài)收入，向參與者發(fā)放社區(qū)運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)。代數(shù)由參與者等級(jí)決定，根據(jù)下級(jí)會(huì)員每日節(jié)點(diǎn)分紅TRX金額確定：一級(jí)節(jié)點(diǎn)首代返利金額為20%；二級(jí)節(jié)點(diǎn)返傭金額為第一代20%，第二代10%；三級(jí)節(jié)點(diǎn)返傭金額為第一代20%，第二代10%。返利金額第一代20%，第二代10%，第三代20%。

除了上述獎(jiǎng)勵(lì)之外，還有所謂的績(jī)效獎(jiǎng)、獨(dú)家推廣激活獎(jiǎng)、新績(jī)效獎(jiǎng)、拓展運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)+績(jī)效獎(jiǎng)、組長(zhǎng)獎(jiǎng)、幫助獎(jiǎng)、BTT空投獎(jiǎng)等。這些獎(jiǎng)勵(lì)的目的“就是為了幫助你吸引更多的人，”王博說(shuō)。

不過(guò)，這樣的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制確實(shí)鼓勵(lì)了很多玩家積極開(kāi)發(fā)自己的下家。一位玩家表示，他投資了價(jià)值300萬(wàn)元的波場(chǎng)幣，發(fā)展了近百個(gè)分賣家，分賣家累計(jì)投資金額超過(guò)1000萬(wàn)。

王博自掏腰包發(fā)展了80多個(gè)業(yè)務(wù)：王博在APP上給每個(gè)人1000個(gè)波場(chǎng)幣。按照近期一直徘徊在0.24元的波場(chǎng)幣單價(jià)計(jì)算，他贈(zèng)送的波場(chǎng)幣價(jià)值約為2萬(wàn)元。只是讓大家體驗(yàn)一下，感覺(jué)不錯(cuò)就可以繼續(xù)充值。

他告訴記者，如果算上各種促銷獎(jiǎng)勵(lì)的返利，一年左右就可以回本。如果有客戶自己充值，資金回籠會(huì)更快。

擊鼓傳花：你永遠(yuǎn)不知道誰(shuí)會(huì)接手，它就會(huì)崩潰。

張雷（化名）手機(jī)上50多個(gè)基金賬戶的微信群幾乎24小時(shí)響個(gè)不停，不斷有人推薦新項(xiàng)目。

隨著今年3月份以來(lái)幣圈的復(fù)蘇，一批資金也開(kāi)始活躍起來(lái)。

張磊今年年初開(kāi)始投資資本市場(chǎng)，在十多個(gè)資本市場(chǎng)投資超過(guò)200萬(wàn)元。有的項(xiàng)目?jī)e幸被別人接手，有的項(xiàng)目跑路了，血本無(wú)歸。奮斗了近半年，我?guī)缀鯖](méi)有賺到錢，也沒(méi)有賠錢。

最近他開(kāi)始變得更加謹(jǐn)慎，主要是因?yàn)樽罱粌芍芴优艿馁Y金不僅數(shù)量多，而且規(guī)模也相當(dāng)大。

除了前面提到的波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)之外，被譽(yù)為幣圈最大市場(chǎng)、資金達(dá)200億的PlusToken近日也疑似崩盤(pán)。

據(jù)玩家趙明（化名）介紹，PlusToken一直聲稱自己是幣圈的余額寶，智能實(shí)體錢包，意思是利用差價(jià)高價(jià)出售來(lái)獲利并在多個(gè)交易所以低價(jià)購(gòu)買。與Tron超級(jí)社區(qū)類似，PlusToken為了吸引人也相當(dāng)慷慨。賬戶有四個(gè)級(jí)別。如果直接晉級(jí)第一關(guān)，將獲得100%的全額獎(jiǎng)勵(lì)。第二級(jí)到第十級(jí)的，將獲得10%的獎(jiǎng)勵(lì)。 15% 額外獎(jiǎng)金。用戶只需要花費(fèi)500美元就可以開(kāi)通智能狗，然后繼續(xù)開(kāi)發(fā)并下線。一旦達(dá)到創(chuàng)始級(jí)別，他們將獲得150 萬(wàn)美元的獎(jiǎng)勵(lì)。

當(dāng)時(shí)我投資了50萬(wàn)元，老板告訴我，按復(fù)利計(jì)算，一年可以賺300萬(wàn)元以上。趙明表示，今年4月，她經(jīng)朋友介紹，投資了PlusToken 50萬(wàn)。

據(jù)湖南省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)顯示，事實(shí)上，早在今年3月，長(zhǎng)沙市天心區(qū)文源派出所就已查處當(dāng)?shù)豍lusToken區(qū)塊鏈錢包推廣窩點(diǎn)。警方表示，PlusToken區(qū)塊鏈錢包借用區(qū)塊鏈之名，收取門(mén)檻費(fèi)用，線下發(fā)展，獲得層層獎(jiǎng)勵(lì)，具有傳銷的典型特征。

一個(gè)名為Bitdog的平臺(tái)將傳銷資金打包成一個(gè)區(qū)塊鏈娛樂(lè)寵物平臺(tái)。該平臺(tái)表示，Bitdog是由狗狗幣開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、游戲開(kāi)發(fā)公司、美國(guó)Bitdog游戲基金會(huì)共同開(kāi)發(fā)的區(qū)塊鏈娛樂(lè)寵物平臺(tái)。平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，自6月5日Bitdog試用版上線不到一個(gè)月，參與人數(shù)已突破2萬(wàn)人，每天新增人數(shù)超過(guò)2000人。

它的運(yùn)作方式也離不開(kāi)拉人頭。 Bitdog平臺(tái)規(guī)定，參與者需要經(jīng)過(guò)推薦人推薦才可以注冊(cè)成為普通會(huì)員。普通會(huì)員想要通過(guò)飼養(yǎng)比特犬和挖礦來(lái)賺錢，需要先通過(guò)推薦人創(chuàng)建一個(gè)比特犬賬戶，并支付99元才能領(lǐng)養(yǎng)一只比特犬。然后購(gòu)買喂養(yǎng)包來(lái)喂養(yǎng)比特犬。在喂養(yǎng)過(guò)程中，Pitbull可以通過(guò)日常挖礦產(chǎn)生BTGS虛擬貨幣。

記者發(fā)現(xiàn)，不少平臺(tái)最顯著的特點(diǎn)就是通過(guò)層層獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制鼓勵(lì)玩家線下發(fā)展。

因?yàn)檫@類項(xiàng)目沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，想要把市場(chǎng)做大，就得不斷地收錢。進(jìn)來(lái)的錢有一部分是用來(lái)支付前期的高額返利的。目的是吸引更多的人加入游戲，另一部分則由‘主人’套現(xiàn)。張雷表示，一旦資本市場(chǎng)沒(méi)有足夠的資金來(lái)支付取款，基本上就會(huì)崩潰。

王德義律師表示，在運(yùn)作過(guò)程中，部分基金盤(pán)采用線下開(kāi)發(fā)、復(fù)合報(bào)酬的方式來(lái)推銷業(yè)務(wù)，但這些基金盤(pán)并沒(méi)有真實(shí)的項(xiàng)目或產(chǎn)品支撐。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員肖雷認(rèn)為，基金市場(chǎng)實(shí)際上是傳銷的一個(gè)變種。由于許多標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化、交易便捷，基金市場(chǎng)可以在短時(shí)間內(nèi)吸引比以前更多的資金。人均集資的方式危害更大。傳銷的法律定義有很多，比如超過(guò)三級(jí)返利制度等，但目前基金市場(chǎng)往往比較隱蔽，卻能達(dá)到傳銷的效果。因?yàn)橛欣P(pán)，早期進(jìn)入的人更容易獲利。這些為了吸引更多的人，人們會(huì)用吸引人的方法來(lái)做傳銷營(yíng)銷，這與傳銷的本質(zhì)邏輯是一致的。

你知道這些項(xiàng)目都是傳銷嗎？面對(duì)記者的提問(wèn)，張磊似乎并不介意。目前很多區(qū)塊鏈基金都是這樣的。你可以將它們視為傳銷，但我認(rèn)為也會(huì)有真正的傳銷。我還可以通過(guò)從事項(xiàng)目方面的工作來(lái)賺錢。

事實(shí)上，這種項(xiàng)目就像鼓上傳花，你永遠(yuǎn)不知道當(dāng)有人接手時(shí)（項(xiàng)目）就會(huì)崩潰。但唯一可以確定的是，越晚有人進(jìn)入游戲，風(fēng)險(xiǎn)就越大，王博說(shuō)。

你可以設(shè)計(jì)一個(gè)幾十萬(wàn)的資本市場(chǎng)，就看誰(shuí)跑得更快

錢浩（化名）是一名比特幣場(chǎng)外交易員。此前一起禁煙案中，被盜金額超過(guò)200萬(wàn)。近日，他告訴記者，自己開(kāi)始考慮參與資本市場(chǎng)，并創(chuàng)建了一個(gè)100人的微信群，準(zhǔn)備推介項(xiàng)目。

我之前遇到過(guò)一個(gè)人，打算做“經(jīng)銷商”，經(jīng)營(yíng)資本市場(chǎng)。我計(jì)劃作為早期參與者進(jìn)行投資并幫助他吸引人。錢浩說(shuō)道。

在他看來(lái)，發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣就意味著成為銀行家。目前，一些外包商提供每天可以生產(chǎn)硬幣的礦機(jī)。他們還提供資金盤(pán)APP開(kāi)發(fā)服務(wù)，幫助銀行家設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以租用國(guó)外服務(wù)器并在國(guó)外存儲(chǔ)應(yīng)用程序和網(wǎng)站。

事實(shí)上，這很簡(jiǎn)單。一般可以請(qǐng)外包商幫你設(shè)計(jì)一個(gè)10萬(wàn)元左右的基金套餐，通常會(huì)包裝成理財(cái)產(chǎn)品。 “最近這樣的（理財(cái)）產(chǎn)品有很多。”錢浩說(shuō)。

錢浩表示，作為市場(chǎng)主，不僅可以收取交易費(fèi)，還可以前期囤幣，等價(jià)格上漲時(shí)賣出賺取差價(jià)。而像他們這樣的早期投資者也會(huì)跟莊家一起囤幣，然后積極招募團(tuán)體來(lái)推廣。對(duì)于如何提高虛擬貨幣的價(jià)格，他表示，還是要給人一種項(xiàng)目很有前景、供大于求的感覺(jué)，這樣價(jià)格才會(huì)上漲。

您是否擔(dān)心項(xiàng)目跑路？錢浩表示，即使后來(lái)項(xiàng)目跑路，他也不會(huì)虧本。在他看來(lái)，他是一個(gè)與莊家作斗爭(zhēng)的早期成員，他必須和主人一起囤幣，直到高點(diǎn)賣出。因此，短期利益是相同的。銀行家覺(jué)得錢賺夠了，項(xiàng)目確實(shí)可能會(huì)下線，但那時(shí)我已經(jīng)退出了。他說(shuō)，這類項(xiàng)目都是賭博，比賽就是和業(yè)主比，看誰(shuí)跑得更快。

當(dāng)記者詢問(wèn)該項(xiàng)目的名稱時(shí)，他表示不愿透露，但已經(jīng)準(zhǔn)備好白皮書(shū)，很快就會(huì)推出。

區(qū)塊鏈投資人王峰（化名）表示，其實(shí)資本市場(chǎng)的運(yùn)作套路非常相似。在推出新市場(chǎng)的初期，他們不僅會(huì)向市場(chǎng)出售高價(jià)值的訂單虛擬幣，還會(huì)給予早期投資者數(shù)十倍的回報(bào)?；貓?bào)率高，讓其嘗到了極大的甜頭。這樣，就會(huì)有更多的人投資，圈住更多的資金。然而，當(dāng)主人覺(jué)得自己賺了足夠多的錢時(shí)，資本市場(chǎng)就會(huì)變成死市，投資者就無(wú)法提取現(xiàn)金，就會(huì)被困。

更重要的是，市場(chǎng)所有者可能會(huì)開(kāi)辟一個(gè)新的市場(chǎng)，讓投資者在之前的基金市場(chǎng)“被困”的部分資金投資到新的市場(chǎng)，重新開(kāi)始運(yùn)作。王峰表示，這個(gè)時(shí)候，一些投資者甚至可能會(huì)慶幸自己的錢又復(fù)活了，可能抱著挽回?fù)p失的心態(tài)再次投資。

據(jù)記者調(diào)查，目前仍有不少傳銷項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)。

投資者權(quán)益維護(hù)困難

親朋好友推薦，困境

記者在PlusToken和Tron超級(jí)社區(qū)的多個(gè)維權(quán)群觀察發(fā)現(xiàn)，與大多數(shù)傳銷類似，不少參與者是通過(guò)親友介紹加入的。這導(dǎo)致不少人表示，如果項(xiàng)目被放棄，報(bào)警的話會(huì)對(duì)不起親友，擔(dān)心最終被調(diào)查會(huì)被罰款，甚至面臨牢獄之災(zāi)。然而，我們陷入了兩難的境地，因?yàn)槲覀兗认胱坊乇窘穑植幌雸?bào)警。

有玩家還會(huì)在群里公開(kāi)勸告：你有沒(méi)有想過(guò)，主動(dòng)報(bào)案協(xié)助偵查和掩蓋犯罪有什么區(qū)別？此外，舉報(bào)犯罪還可用于通過(guò)傳銷和非法集資追回自己的資金。早報(bào)案、早追回、控制組長(zhǎng)。一些投資者決定舉報(bào)這一事件。

事實(shí)上，早在2017年9月，央行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等七部門(mén)就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。公告明確，代幣融資交易平臺(tái)不得從事法幣、代幣、虛擬貨幣之間的交易。交易所業(yè)務(wù)不得買賣代幣或虛擬貨幣，也不得為代幣或虛擬貨幣提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

公告還指出，代幣本質(zhì)上是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開(kāi)融資行為，涉嫌非法銷售代幣、非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

知名律師事務(wù)所合伙人肖颯公開(kāi)建議投資者收集證據(jù)。對(duì)于后續(xù)的維權(quán)來(lái)說(shuō)，最現(xiàn)實(shí)的就是收集你和平臺(tái)之間的所有關(guān)系，比如平臺(tái)充值、投資明細(xì)截圖、加蓋公章的銀行對(duì)賬單等。對(duì)于涉及的人來(lái)說(shuō)，單個(gè)投資者遇到的問(wèn)題可能并不能代表什么。但如果很多人有類似情況，那么可以成立維權(quán)小組，溝通情況，共享信息，方便去公安局報(bào)案。辦案，引起關(guān)注。

針對(duì)此類案件會(huì)以什么罪名起訴，訊振律師事務(wù)所律師王德義表示，根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的規(guī)定：【集資詐騙案件（刑法第一百九十二條）】以非法手段為目的，持有、采用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴： （一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； （二）單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。

據(jù)裁判文書(shū)網(wǎng)顯示，涉及資本盤(pán)的刑事案件判決書(shū)有139件。其中，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪普遍涉案數(shù)量最多，達(dá)86起；非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪12起。其余的是其他類型的犯罪。

王德義表示，目前很多利用區(qū)塊鏈技術(shù)融資的項(xiàng)目倒閉跑路，投資者很難挽回?fù)p失。在這種情況下，投資者很難通過(guò)民事訴訟來(lái)維護(hù)自己的權(quán)益，只能請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)提起刑事立案。此類案件的受害者分布在世界各地。這些資金的幕后控制者可能在海外或隱藏真實(shí)身份。投資者投入的資金或代幣很可能被對(duì)方通過(guò)技術(shù)手段轉(zhuǎn)移。因此，即使有公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，相關(guān)案件的處理也很可能會(huì)非常漫長(zhǎng)。

新京報(bào)記者張樹(shù)新陳鵬編輯李維嘉校對(duì)范錦春